董事会换届选举 - 公司第七届董事会任期已届满，于2025年10月10日召开董事会会议审议通过第八届董事会换届选举议案 [1] - 第八届董事会将由9名董事组成，包括6名非独立董事（含1名职工代表董事）和3名独立董事 [1] - 董事会提名5名非独立董事候选人：黄新民、李文强、王璞、孙良、胡坤，以及3名独立董事候选人：徐强胜、海福安、万俊锋 [2] - 独立董事候选人海福安先生具备会计专业资质，所有独立董事候选人均已取得深交所认可的独立董事资格证书 [2] - 董事会换届选举事项尚需提交股东大会审议，采用累积投票制表决，董事任期三年 [2] 董事候选人背景 - 非独立董事候选人黄新民先生拥有丰富的高级管理经验，曾任启迪环境科技发展股份有限公司总裁及城发环境总经理、董事长等职 [5] - 非独立董事候选人李文强先生为经济学博士，现任河南投资集团发展计划部主任及河南中原金融控股有限公司总经理，具备金融投资背景 [6] - 非独立董事候选人王璞女士现任河南投资集团有限公司战略发展部主任，兼任博士后科研工作站管理办公室主任等职 [8] - 非独立董事候选人孙良先生现任河南天山材料有限公司党委委员、常务副总裁，拥有建材行业背景 [10] - 非独立董事候选人胡坤先生为理学博士，现任长城财富保险资产管理股份有限公司总经理助理，具备金融资产管理经验 [12] - 独立董事候选人徐强胜先生为经济法博士，现任中南财经政法大学教授 [14] - 独立董事候选人海福安先生为会计学专业副教授，发表论文20余篇，出版著作教材6部 [14] - 独立董事候选人万俊锋先生为工学博士、教授博导，现任郑州大学生态与环境学院环境科学专业负责人 [16] 续聘审计机构 - 公司于2025年10月10日召开董事会及监事会，审议通过续聘立信会计师事务所为公司2025年度审计机构 [18] - 2025年度审计服务费用总额为73万元，其中年报审计费用43万元、内部控制审计费用15万元、年度薪酬绩效审计15万元 [18] - 立信会计师事务所2024年业务收入为47.48亿元，其中审计业务收入36.72亿元，证券业务收入15.05亿元 [20] - 立信会计师事务所2024年为693家上市公司提供年报审计服务，审计收费达8.54亿元 [20] 2025年第三次临时股东大会 - 公司定于2025年10月27日召开2025年第三次临时股东大会，会议将采用现场投票与网络投票相结合的方式 [41][42][44] - 股权登记日为2025年10月22日，网络投票时间为2025年10月27日9:15至15:00 [42][43][45] - 股东大会将审议董事会换届选举及续聘审计机构等议案，其中选举董事的议案将采用累积投票制表决 [51]