董事会会议基本情况 - 第五届董事会第十七次会议于2025年10月10日以现场结合通讯方式召开 [1] - 会议应参加董事9名，实际参加董事9名，由董事长轩景泉主持 [1] - 会议通知于2025年9月28日发出，召集和召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [1] 限制性股票激励计划作废处理决议 - 董事会审议通过《关于作废处理2022年限制性股票激励计划部分限制性股票暨终止2022年限制性股票激励计划的议案》 [1][6] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [2] - 本次作废处理原因为第三个归属期/预留部分第二个归属期公司层面业绩考核未达标 [10] 作废处理具体内容及影响 - 作废处理限制性股票数量为1,174,023股 [10] - 作废处理后公司2022年限制性股票激励计划已授予尚未归属的限制性股票数量为0股，该激励计划相应终止 [10] - 此次作废处理不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不影响公司核心团队的稳定性 [10] 内部制度修订决议 - 董事会审议通过《关于修订公司部分内部制度的议案》 [3] - 议案表决结果为同意9票、反对0票、弃权0票 [3] - 修订制度涉及董事会秘书工作细则、投资者关系管理制度、信息披露暂缓与豁免管理办法等十余项内部制度 [3]