本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ● 根据相关法律法规规定及《安集微电子科技（上海）股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券 募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，安集微电子科技（上海）股份有限公司本次发行 的"安集转债"自2025年10月13日起可转换为公司股份。 ● 公司现就本次向不特定对象发行可转换公司债券，对不符合上海证券交易所科创板股票投资者适当性 要求的投资者所持"安集转债"不能转股的风险，提示如下： 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1555号文同意注册，公司于2025年4月7日向不特定对象发 行了8,305,000张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行总额为83,050.00万元，期限为6年。 经上海证券交易所自律监管决定书（[2025]89号）文同意，公司可转换公司债券于4月25日起在上海证 券交易所挂牌上市交易，债券简称"安集转债"，债券代码"118054"。 根据有关规定和公司《募集说明书》的约定，公司本次发行的" ...