证券代码：600617 900913 证券简称：国新能源 国新B股 公告编号：2025-028 山西省国新能源股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 山西省国新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第三次会议由董事长李晓武先生提议 并召集，于2025年9月29日以通讯表决的方式召开。此次会议的通知于2025年9月26日以电子邮件方式通 知全体董事。本次会议应出席董事10名，实际出席董事10名。会议由董事长李晓武先生主持，公司监事 及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律 法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议表决，形成会议决议如下： 议案一：审议通过《关于推荐刘联涛先生为公司非独立董事候选人的议案》 因工作变动原因，杨广玉先生不再担任公司董事，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》对董事 候选人提名的规定，公司控股股东华新燃气集团有限公司提名 ...