证券代码：601991 证券简称：大唐发电 公告编号：2025-046 大唐国际发电股份有限公司 董事会决议公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 大唐国际发电股份有限公司（"大唐国际"或"公司"）第十二届四次董事会于2025年9月29日（星期一） 以书面形式召开。会议应到董事15名，实到董事15名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》 （"《公司法》"）和《大唐国际发电股份有限公司章程》（"《公司章程》"）的规定，会议合法有效。 会议审议并一致通过如下决议： 一、审议通过《关于调整公司联席公司秘书的议案》 表决结果：有权表决票数15票，15票同意，0票反对，0票弃权 1.同意委任朱卓婷女士为大唐国际联席公司秘书，协助公司总会计师、董事会秘书、联席公司秘书孙延 文先生履行其公司秘书职责。（简历见本公告附件） 2.同意不再聘任严洛钧先生为公司联席公司秘书。严洛钧先生卸任之日为本次董事会审议批准之日。严 洛钧先生确认其与公司董事会并无意见分歧，亦无任何需提请公司股东关注的事项。公司董事会对严洛 钧先 ...