交易概述 - 公司以现金方式受让宁波嘉诺威咨询服务有限公司持有的宁波聚嘉新材料科技有限公司20.1667%的股权，交易总价为1.21亿元人民币 [7][10] - 本次交易前，公司持有聚嘉科技1.8678%的股权，交易完成后，持股比例将增至22.0345% [7][10] - 交易于2025年9月29日经公司第七届董事会第十九次会议审议通过，表决结果为9票同意、0票反对、0票弃权 [9][11] 交易标的公司情况 - 聚嘉科技创立于2017年，核心布局了LCP纤维、薄膜及树脂三大系列产品，具备从高性能LCP纤维级基体树脂到高性能LCP纤维全产业链规模化生产能力 [16] - LCP作为一种高端特种工程材料，在航空航天、工业输送、光缆电缆、高端绳缆等关键领域应用广泛，市场前景广阔 [16] - 交易标的产权清晰，不存在抵押、质押及其他限制转让的情况，目标公司及其交易对方均不属于失信被执行人 [15][18] 交易协议关键条款 - 公司获得向目标公司提名两名董事的权利，并能委派人员参与日常经营管理 [19][30] - 协议设置了业绩承诺与回购或补偿机制，若目标公司未达成约定业绩指标，公司有权要求回购股权或获得股权补偿 [27][29] - 公司享有优先认缴权、知情权等股东权利，目标公司需定期提供财务报表和重大经营信息 [26][30] - 股权转让价款将分两期支付，首期支付3600万元，剩余8500万元在工商变更登记完成后支付 [33][34] 交易对公司的影响 - 本次投资旨在深化公司产业链的资源整合与协同效应，以提升公司整体竞争力和市场地位 [60] - 交易资金来源为公司自有资金及银行贷款，不会对财务及经营状况产生重大不利影响，不影响公司独立性 [60] - 本次收购不会导致公司合并报表范围发生变化，不会导致公司主营业务变化，也不会产生关联交易或同业竞争 [60]