董事会决议事项 - 公司董事会全票通过续聘致同会计师事务所为2025年度审计机构 审计费用为45.2万元人民币[1] - 董事会全票通过增补李斌峰为非独立董事候选人 由控股股东提名且经提名委员会资格审查[2] - 董事会全票推举董事林永森暂代履行董事长及法定代表人职责 自2025年9月28日起生效[2] - 董事会全票通过召开2025年第三次临时股东大会的议案 定于10月14日以现场与网络投票结合方式召开[2] 股东大会安排 - 股东大会股权登记日为2025年10月9日 现场会议地点为东莞市南城街道轨道交通大厦37楼1号会议室[9][11] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网系统进行 交易系统投票时间为9:15-15:00 互联网系统投票时间为9:15-15:00[8][24] - 会议审议提案包括续聘审计机构及增补非独立董事两项议案 均经董事会审议通过[2][13] 股东参与方式 - 股东可通过现场登记或信函/邮件方式登记 登记时间为2025年10月10日9:00-17:00[15] - 中小投资者表决将单独计票 指除公司董事、监事、高管及持股5%以上股东外的其他股东[13] - 网络投票代码为360828 简称"东控投票" 股东需通过深交所数字证书或服务密码进行身份认证[23][24]