董事会会议召开情况 - 会议于2025年9月28日以通讯表决方式召开 应出席董事10人 实际出席10人 包括吕斌、刘晔、陈智恒、赵肖、李朝晖、杨蕾、许遵武、林洪、KAREN LAI（黎明儿）、邹平学 [2] 审核委员会更名 - 董事会审核委员会更名为审计委员会 成员构成保持不变 包括KAREN LAI（黎明儿）（召集人）、许遵武、林洪、邹平学、杨蕾 [3] - 更名依据为最新修订的《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规 [3] 公司章程修订 - 将《公司章程》中"股东大会"表述统一调整为"股东会" [4] - 取消监事会和监事设置 黄健不再担任监事会主席及监事 唐坚、熊静、张益利、余铭锴不再担任监事 [4] - 公司法定代表人由董事长担任调整为总经理担任 [4] - 原《累计投票制实施细则》内容整合至修订后《公司章程》及《股东会议事规则》 [4] 议事规则修订 - 修订《股东大会议事规则》依据最新法律法规包括《上市公司股东会规则》等 [9] - 修订《董事会议事规则》符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号》等要求 [11] 法定代表人变更 - 法定代表人拟由董事长吕斌变更为董事兼总经理陈智恒 [13] - 变更需待股东大会审议通过《公司章程》修订后生效 [13] 临时股东大会安排 - 2025年第三次临时股东大会定于2025年10月21日召开 采用现场与网络投票结合方式 [14][19] - 股权登记日为2025年10月14日 现场会议地点为深圳市招商积余大厦15A1会议室 [21][24] - 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 时间为9:15-15:00 [18][30]