董事会会议召开情况 - 第十届董事会第八次会议于2025年9月28日以现场结合通讯方式召开 所有7名董事均参与表决 [2] - 会议通知于2025年9月25日通过电话及电子邮件方式发出 由董事长唐一林主持 [2] - 会议召集及召开程序符合《公司法》和公司章程规定 决议合法有效 [2] 可转换债券发行方案修订 - 董事会审议通过修订版可转换公司债券发行预案及募集资金使用可行性分析报告 [3][4] - 修订原因系发行方案内容调整 具体文件已同步披露于上海证券交易所网站 [3][4][8] - 所有议案均获7票同意 0票反对 0票弃权 且无需提交股东大会审议 [4][5][7] 募集资金规模与用途 - 拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过人民币250,000万元（含发行费用） [12][16] - 募集资金将用于"绿色新能源电池材料产业化项目"及补充流动资金 [16][17] - 项目旨在扩大电池材料产能 优化生产工艺 满足消费电子与动力电池领域需求 [17] 财务影响测算假设 - 假设2025年12月31日完成发行 转股价格暂定为32.80元/股 [12] - 基于2024年归母净利润86,785.26万元 假设2025-2026年净利润增长率分别为0%/10%/20% [12] - 测算涵盖两种极端情形：2026年6月30日全部转股或全部未转股 [12] 公司业务与技术优势 - 公司为化学新材料和生物质新材料高新技术企业 酚醛树脂、呋喃树脂产销量居国内第一 [16] - 开发酚醛树脂基和重组树脂基硅碳用多孔碳双技术路线 覆盖消费电子、动力电池及储能场景 [17][19] - 截至2025年6月30日 公司拥有有效专利超800项 其中发明专利超500项 [19] 人员与市场储备 - 公司员工总数4,027人 其中研发技术人员754人 圣泉新能源子公司员工102人 [18] - 通过客户前端研发合作深度绑定下游电池厂商 已开展硅碳负极送样测试及产业化探索 [21] - 募投项目将强化公司在硅碳负极市场的竞争力 深化客户合作关系 [21] 即期回报保障措施 - 公司承诺加强募集资金管理 提高使用效率 并严格执行利润分配制度 [22][23] - 董事、高管及控股股东均出具书面承诺 确保填补回报措施有效执行 [25] - 措施包括约束职务消费、规范薪酬制度、避免利益输送等 [25]