董事会会议召开情况 - 第九届董事会第六次会议于2025年9月26日以通讯表决方式召开 [1] - 会议由董事长楼城主持 应出席董事9人全部实际出席 [1] - 会议通知于2025年9月23日通过书面及电子邮件方式发出 [1] 境外子公司增资决议 - 控股子公司香港金拓和香港金松拟以自有资金对泰国金拓进行增资 [2] - 增资完成后泰国金拓注册资本不超过3亿泰铢（或等价货币） [2] - 股权结构维持不变：香港金拓持股99% 香港金松持股1% [2] - 董事会授权公司经营层在3亿泰铢额度内具体组织实施增资事宜 [3] 议案表决结果 - 《关于控股子公司对境外子公司增资的议案》获得全票通过 [4] - 表决结果：同意9票 反对0票 弃权0票 [4]