公司治理结构变更 - 公司于2025年9月26日召开临时股东大会 审议通过取消监事会及修订公司章程的议案 新章程不再设置监事会或监事 并在董事会中增设职工代表董事职位[1] - 职工代表大会选举姚建伟担任职工代表董事 任期自选举通过之日起至第四届董事会任期届满止 其持有公司股份109,875股[1][2] - 姚建伟与其他持股5%以上股东及董监高无关联关系 无处罚记录和失信情况 符合任职资格要求[2] 股东大会决议情况 - 2025年第一次临时股东大会以现场与网络投票结合方式召开 由董事刘旭东主持 会议符合《公司法》及《公司章程》规定[5][6] - 议案1（取消监事会及修订章程）作为特别决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过[6] - 议案2（修订内部治理制度）作为普通决议议案 获出席股东所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过 律师对会议程序合法性出具见证意见[6] 股权及出席情况 - 公司回购专用账户持有1,726,100股股份 该部分股份不享有表决权 相关比例计算中已扣除[5] - 出席会议人员包括9名在任董事全体出席 3名在任监事全体出席 董事会秘书出席 其他高管列席[6] - 股东大会地点位于山东省威海市荣成市荣义路2899号公司研发大楼四楼会议室[5]