董事会会议召开情况 - 中信出版集团第五届董事会第三十一次临时会议于2025年9月26日以现场结合通讯方式召开[2] - 会议通知于2025年9月18日通过邮件发出[2] - 应表决董事9人全部参与表决[2] 公司章程修订 - 取消监事会设置 监事会职权由董事会审计委员会行使[3] - 修订依据包括《公司法》及《上市公司章程指引》等最新法规要求[3] - 具体修订内容详见巨潮资讯网披露的《公司章程修订对照表》[3] 治理制度修订 - 修订《股东会议事规则》以适应《上市公司股东会规则》等新规要求[6] - 调整《董事会议事规则》符合《上市公司章程指引》规定[9] - 更新《独立董事工作制度》依据《上市公司独立董事管理办法》[12][13] 财务管理制度更新 - 修订《募集资金使用管理办法》符合上市公司监管要求[15] - 完善《关联交易管理办法》遵循深交所创业板规范运作指引[18] - 调整《对外担保管理办法》强化风险控制[21] 信息披露与投资管理 - 更新《信息披露事务管理制度》提升信息披露质量[24] - 修订《对外投资管理办法》规范投资决策流程[27] - 完善《累积投票制度实施细则》保障股东权益[30] 委员会工作细则调整 - 将董事会战略委员会更名为战略与可持续发展委员会[33] - 修订审计委员会/提名委员会/薪酬与考核委员会工作细则[34][35][36] - 更新战略委员会工作细则以适应职能扩展[37] 专项管理制度制定 - 首次制定《市值管理制度》加强市值管理维护投资者权益[47] - 新增《董事、高级管理人员离职管理制度》保障治理稳定性[49] - 修订《内幕信息知情人登记管理制度》等13项配套制度[38][39][40][41][42][43][44][45][46] 表决结果与后续程序 - 全部13项议案均获9票赞成 无反对或弃权票[4][7][10][13][16][19][22][25][28][31][34][35][36][37][38][39][40][41][42][43][44][45][46][48][50] - 所有修订议案尚需提交股东会审议通过[5][8][11][14][17][20][23][26][29][32]