会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月26日在广州市越秀区环市东路371-375号世贸中心大厦南塔11楼第一会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 由董事长李超佐主持 [2] - 会议召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [2] 出席人员情况 - 公司在任董事8人 实际出席3人 非独立董事伍松涛 郭宏伟 刘爱明及独立董事陈琳 邓世豹因公务缺席 [3] - 公司在任监事5人全部出席 [3] - 董事会秘书 副总经理 总法律顾问陆伟华出席会议 副董事长兼总经理周星星 副总经理赵坤 喻勇 财务总监金沅武列席会议 [3] 议案审议结果 - 关于拟出售公司持有的股票资产的议案获得通过 [4] - 关于拟公开挂牌转让参股公司股权的议案获得通过 [4] - 关于非公开协议转让资产暨关联交易的议案获得通过 关联股东广州珠江实业集团有限公司回避表决 [5] - 2025年度财务预算报告获得通过 [5] - 所有议案均为普通决议议案 均获得出席股东所持表决权过半数通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由北京康达（广州）律师事务所律师吴宣慧 张超然见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格及表决方式 程序 结果均符合相关法律法规和《公司章程》规定 决议合法有效 [5]