董事会专门委员会补选 - 补选第六届董事会专门委员会委员议案获全票通过 有效表决票7票 同意7票 反对0票 弃权0票 [1] - 审计委员会由廖红（主任委员）、王建军、倪海璐组成 [2] - 战略与发展委员会由祝昌人（主任委员）、周金海、柳智组成 [2] - 提名委员会由王建军（主任委员）、倪海璐、祝昌人组成 [2] - 薪酬与考核委员会由倪海璐（主任委员）、廖红、周金海组成 [2] 股东大会召开情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年9月26日在杭州金投金融大厦召开 [4] - 会议采用现场与网络投票结合方式 由董事长祝昌人主持 [4] - 出席会议人员包括6名在任董事、3名在任监事及董事会秘书张彤 [4] 议案表决结果 - 选举廖红为独立董事议案获中小股东表决通过 同意票532,154票 占比21.8056% 反对票0票 [5] - 本次股东大会未审议通知和公告外事项 [6] - 股东大会决议经律师见证确认程序合法有效 [6] 公司治理结构 - 第六届董事会由7名董事组成 本次会议实际出席7人 [1] - 股东大会表决程序符合《公司法》及《公司章程》规定 [4]