会议基本信息 - 会议于2025年9月26日在上海市浦东新区盛夏路565弄54号D幢1201南芯科技会议室召开 [2] - 会议采用现场投票与网络投票相结合的方式 符合《公司法》及公司章程规定 [3] - 公司总股本为425,702,911股 其中1,752,889股回购专户股份不享有表决权 [2] 出席情况 - 全体9名董事、3名监事均出席会议 董事会秘书出席 其他高管列席 [4] - 会议主持人为董事卞坚坚（董事长阮晨杰不能主持） [3] 可转换债券发行方案 - 公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条件 [5] - 发行方案包含22个子议案 全部获得通过 包括发行种类、数量、规模、期限、利率等核心条款 [5][6][7][8] - 募集资金用途属于科技创新领域 [9] - 方案包含转股价格调整、向下修正、赎回、回售等标准条款 [6][7] - 发行方案有效期限获得通过 [8] 配套议案审议 - 通过可转换公司债券预案及论证分析报告 [9] - 通过募集资金使用可行性分析报告及前次募集资金使用情况报告 [9] - 通过摊薄即期回报的填补措施及相关主体承诺 [9] - 制定《可转换公司债券持有人会议规则》 [9] - 通过2025-2027年股东回报规划 [9] 程序性事项 - 议案1-11为特别决议议案 获出席股东所持表决权三分之二以上通过 [10] - 所有议案对中小投资者进行单独计票 [10] - 续聘会计师事务所议案获得通过 [10] - 会议程序经上海市锦天城律师事务所见证 确认为合法有效 [11]