会议基本情况 - 会议于2025年9月26日在成都市高新区九兴大道12号召开 [2] - 会议采取现场投票及网络投票方式 符合公司法及公司章程规定 [2] - 董事长孙立成因公务缺席 由副董事长羊勇主持会议 [2] 参会人员情况 - 10名在任董事中7人出席 孙立成 赵志鹏 李黔因公务缺席 [3] - 6名在任监事中3人出席 李亚舟通过通讯方式参会 谭德彬 赵帅 刘胜军因公务缺席 [3] - 董事会秘书王雪岭出席会议 部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 《关于修订公司〈章程〉的议案》获得通过 属于特别决议事项 经参加表决股东所持有效表决权三分之二以上审议通过 [4][5] - 《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》获得通过 [4] - 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》获得通过 [5] 法律见证情况 - 本次股东会由北京康达（成都）律师事务所律师龚星铭 田镇见证 [5] - 律师认为会议召集 召开程序 出席人员资格 召集人资格 表决程序和结果均符合法律法规及公司章程规定 [5]