会议基本情况 - 股东大会于2025年9月26日在内蒙古呼和浩特市电力科技楼三楼会议室召开 [2] - 会议召集和主持符合公司法及公司章程规定 由董事长高原先生主持 [2] - 全体9名董事、3名监事及董事会秘书均出席会议 其他高管列席 [3] 议案审议结果 - 关于修订公司章程并取消监事会的议案获得通过 [4] - 关于修订股东大会议事规则的议案获得通过 [4] - 关于修订董事会工作细则的议案获得通过 [5] - 关于修订独立董事工作细则的议案获得通过 [5] - 所有议案均为特别决议议案 均获得出席股东所持有效表决权股数的三分之二以上通过 [5] 法律合规性 - 本次会议由北京国枫律师事务所律师周双月、齐伟见证 [5] - 律师认为会议召集召开程序符合法律法规及公司章程规定 [5] - 会议召集人资格、出席人员资格及表决程序均被认定为合法有效 [5]