监事会会议情况 - 第三届监事会第十一次会议于2025年9月26日以现场方式召开 应参与表决监事3人 实际参与表决监事3人 [2] - 会议通知及相关材料已于2025年9月23日以书面形式送达全体监事 [2] - 会议召集、召开和表决程序符合《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》规定 [2] 监事会审议事项 - 审议通过《关于放弃优先认购权暨关联交易的议案》 表决结果3票同意 0票反对 0票弃权 [3][4] - 放弃优先认购权基于公司整体投资规划及资金安排考虑 不会导致持有美智二期创业投资合伙企业出资额变动 [3] - 放弃权利不影响公司合并报表范围 对财务状况和经营成果不会产生重大影响 [3] 高级管理人员变动 - 董事兼副总经理王广敬因个人原因辞去董事、副总经理及董事会战略发展与ESG委员会委员职务 辞任后不再担任任何职务 [6][7] - 王广敬未直接持有公司股份 其离职不会导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运行 [7] - 公司聘任核心技术人员兼首席技术官秦怀礼为副总经理 任期自2025年9月26日起至第三届董事会任期届满 [6][7] 新任高管背景 - 秦怀礼为1980年2月出生中国国籍博士 曾任巴斯夫法国ISIS中心研究员、杜邦中国研发中心高级技术专家、奥升德亚太技术总监等职 [8] - 2024年10月起任公司中央研究院院长兼首席技术官 2025年6月起任核心技术人员 [8] - 未直接持有公司股份 与控股股东、实际控制人及其他董监高无关联关系 符合任职资格要求 [8]