董事会决议 - 公司第五届董事会第十六次会议于2025年9月25日以通讯方式召开 全体9名董事出席 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 董事会审议通过向招商银行佛山分行申请人民币1.5亿元授信额度的议案 关联方佛山市南海城市建设投资有限公司提供全额无偿担保 表决结果为3票同意 6名关联董事回避表决 [2] - 独立董事专门会议第七次会议审议通过该议案 同意提交董事会 公司已向深交所申请豁免股东大会审议程序 [3][17] 关联交易详情 - 关联方南海城建投为国有独资企业 注册资本83,340.52万元 实际控制人为佛山市南海区国有资产监督管理局 主营业务涵盖城市建设投资、城市运营及建筑施工三大板块 [17] - 本次担保为无偿性质 不收取任何费用且无需公司提供反担保 实际担保金额及期限以银行协议为准 [2][16] - 2025年初至披露日 公司与南海城建投累计发生关联交易总金额达4.86亿元 [20] 重大诉讼进展 - 公司与朱涛、滨州景耀的股权转让纠纷案已达成和解 涉案总金额为5,283.57万元 包括业绩补偿款303.27万元及别墅回购款4,980.30万元 [6][8] - 和解协议约定朱涛需在6个月内支付业绩补偿款 12个月内支付别墅回购款 两项款项均需按LPR计付利息 [8][9] - 公司已向法院申请终结执行 若对方未履行协议可申请恢复执行 目前和解协议处于执行阶段 对利润影响存在不确定性 [8][13] 其他诉讼事项 - 除已披露诉讼外 公司及控股子公司近12个月内累计涉及2起诉讼 涉案总金额22.79万元 占最近一期经审计净资产0.21% [11] - 截至公告日 公司不存在其他应披露未披露的诉讼仲裁事项 [12]