董事会会议召开情况 - 会议通知于2025年9月22日通过电子邮件发出 [1] - 会议于2025年9月25日以通讯方式召开 [2] - 应出席董事8人 实际出席8人 全体以通讯方式参会 [3] - 会议由董事长喻旭春主持 高级管理人员列席 [4] - 会议程序符合法律法规及公司章程规定 [5] 董事补选事项 - 董事王益民因个人原因辞去董事及董事会专门委员会委员职务 [6] - 股东宁波中曼科技提名张晓峰为第十届董事会非独立董事候选人 [6][16] - 张晓峰女士1986年生 华东师范大学硕士 现任杭州锦江集团人力资源总监 [20] - 董事会全票通过补选议案（8票同意 0票反对） [7][10] - 补选后高级管理人员及职工代表董事占比未超过董事会总数二分之一 [6][16] - 该议案需提交2025年10月13日临时股东会审议 [11][34] 银行授信申请 - 公司向银行申请不超过30亿元人民币综合授信额度 [9] - 授信额度用于日常生产经营资金需求及融资业务 [9] - 实际融资金额以银行与公司实际发生金额为准 [9] - 授权董事长在额度内签署相关法律文件 有效期12个月 [9] - 议案获董事会全票通过（8票同意 0票反对） [10] 临时股东会安排 - 定于2025年10月13日在公司二楼会议室召开第五次临时股东会 [11][33] - 会议采用现场表决与网络投票相结合方式 [26][27] - 股权登记日为2025年9月30日 [28] - 审议事项仅为补选非独立董事议案 [34] - 网络投票通过深交所系统进行 代码360612 简称"万方投票" [37][38]