年度股东大会决议 - 公司于2025年9月25日举行的年度特别股东大会所有决议均获股东批准[1] 公司章程修订 - 修订公司章程以规定董事提名的预先通知机制[5] - 将修改公司授权股本结构、实施/变更/删除任何类别或系列股份的特殊权利和限制、更改公司名称的决议要求，从特别决议放宽为普通决议或董事会决议[2][3] - 将修改公司章程的决议要求，在BCBCA未指定必要决议类型的情况下，从特别决议放宽为普通决议或董事会决议[2][4] 董事会与管理层 - 将董事会人数设定为四名[6] - 信息通函中列出的所有提名人均当选为董事，任期至下一次股东周年大会[6] 股权激励计划 - 董事会批准向部分董事、高级管理人员、员工和顾问授予激励性股票期权，总计1,750,000股普通股，行权价格为每股0.05加元[5] - 期权依据公司10%的滚动股票期权计划授予，有效期为五年，至2030年9月25日到期[5] - 期权自授予日期起两年内按季度归属，每季度归属12.5%，首次归属日为2025年12月25日[5] - 批准经修订和重述的公司激励计划，允许发行限制性股票单位[6] 审计机构任命 - 批准任命Mao & Ying LLP特许专业会计师事务所为公司审计师，并授权董事会确定其薪酬[6] 公司业务概况 - 公司是一家矿业权利金公司，持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的权利金[6]