董事会会议召开情况 - 九届九次董事会于2025年9月25日以通讯表决方式召开 [2] - 应到董事7人 实到董事7人 会议程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [2] 董事会审议事项 - 审议通过指定副总经理黄杰代行董事会秘书职责议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3][4] - 审议通过指定副总经理沈海石代行财务总监职责议案 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [5][6] - 董事会将尽快完成董事会秘书和财务总监的正式选聘工作 [7] 高管人员变更 - 董事 财务总监兼董事会秘书曾四新因任职年限原因辞去所有职务 辞职报告自送达董事会之日起生效 [11] - 曾四新离任未导致董事会成员低于法定人数 不影响董事会正常运作和日常生产经营 [11] 代职人员背景 - 黄杰现任公司党委委员 副总经理 拥有研究生学历和工学硕士学位 2007年加入公司历任生产制造 运营管理等多部门职务 [7] - 沈海石现任公司党委委员 副总经理 拥有省委党校在职研究生学历 2025年1月起任现职 此前在漳州信息产业集团担任党委书记 董事长 [8][9] 后续工作安排 - 公司指定副总经理黄杰代行董事会秘书职责 同时公布其联系电话 传真 电子邮箱及办公地址 [11][12] - 公司指定副总经理沈海石代行财务总监职责 [11] - 公司将按法定程序尽快完成财务总监及董事会秘书的正式选聘工作 [11]