董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十六次会议于2025年9月25日以现场和通讯结合方式召开 全体10名董事参与表决 会议由董事长主持 符合公司法及公司章程规定 [2] 董事会会议审议议案 - 审议通过《公司经理层2025年度经营业绩责任书》 薪酬与考核委员会已同意相关内容 表决获10票赞成 [3][4] - 审议通过《公司年度工资总额预算及清算方案》 薪酬与考核委员会已同意相关内容 表决获10票赞成 [5][6] - 审议通过修订董事会各专门委员会实施细则议案 表决获10票赞成 [7] - 审议通过修订《公司关联交易管理办法》议案 表决获10票赞成 [8] - 审议通过《公司2025年半年度利润分配方案》 拟每股派现0.02元（含税） 不转增不送股 表决获10票赞成 [9][10] 半年度利润分配方案细节 - 以扣除回购账户后5,264,353,501股为基数 合计派发现金红利105,287,070.02元 占半年度归母净利润30.57% [9][13] - 半年度实现归母净利润3.44亿元 母公司未分配利润达27.11亿元 [13] - B股红利将按股东会决议日次日人民币兑美元中间价折算 [11] - 若股权登记日前总股本变动 将维持每股分配比例不变并调整总额 [11][13] 决策程序与后续安排 - 利润分配方案已获董事会通过 尚需提交股东会审议 [12][14][15] - 具体股权登记日期将在权益分派实施公告中明确 [11]