董事会会议情况 - 第八届董事会第三十四次会议于2025年9月25日以通讯表决方式召开 应出席董事8人 实际出席8人 会议由董事长任峻主持 [2] 担保议案审议结果 - 董事会以8票同意 0票反对 0票弃权的结果审议通过《关于为子公司提供担保的议案》 [3] 担保交易结构 - 公司作为共同债务人为子公司南京融宁供应链向中原信托申请不超过4亿元融资提供担保 担保额度占公司2024年度经审计归母净资产比例3.22% [6] - 信托计划由中信金资江苏公司出资上限4亿元认购优先级份额 公司及子公司以现金 股权及应收债权认购劣后级份额 [6] - 优先级受益人按约定实现预期信托利益后 剩余利益归属劣后级受益人 [6] 被担保人信息 - 被担保子公司南京融宁供应链成立于2025年9月9日 注册资本100万元 经营范围涵盖供应链管理 电信业务 医疗器械销售等 [7][10] - 南京融宁供应链为公司新设子公司 注册资本已实缴 不属于失信被执行人 [7] 担保具体条款 - 公司作为共同债务人对南京融宁供应链不超过4亿元贷款承担连带偿还责任 [8] - 担保期限以信托贷款合同约定的主债权履行期限为准 [8] 抵押担保安排 - 子公司南京鼎邦 唐山易达及郑州易达为本次融资提供不动产抵押担保 [11] - 抵押物包括南京鼎邦持有的苏(2022)宁雨不动产权第0021208号对应不动产 唐山易达持有的冀(2021)唐山市不动产权第0015963号对应不动产 以及郑州易达持有的豫(2021)郑港区不动产权第0018385号等对应不动产 [11] 担保范围与期限 - 抵押担保范围涵盖主合同项下全部本金 利息 罚息 复利 违约金 赔偿金及债权实现费用 [12] - 担保期限依据各主合同及附件约定 [12] 累计担保情况 - 公司对子公司实际担保余额18.80亿元 占2024年度经审计归母净资产15.13% [13] - 公司对上海星图金融服务集团担保余额港币9.08亿元 占2024年度经审计归母净资产6.68% [13] - 子公司对子公司担保余额18.82亿元 占2024年度经审计归母净资产15.14% [13] - 子公司对母公司担保余额157.86亿元 [14]