董事会换届结果 - 南模生物新一届董事会完成换届选举 控股股东上海砥石提名费俭、王明俊、孙瑞林、房永生当选非独立董事 上海科技创业投资代表杨利华当选非独立董事 新晋二股东海望合纵与浦东新产业提名应涛涛当选非独立董事 [1] - 独立董事选举结果 上海砥石提名尹向东、郑依彤当选 上海科技创业投资代表于谦龙和海望合纵、浦东新产业提名许庆进入董事会 [1] - 董事会席位分配 上海砥石共获得4名非独立董事和2名独立董事席位 上海科技创业投资获得1名非独立董事和1名独立董事 海望合纵及浦东新产业获得1名非独立董事和1名独立董事 [13] 股东结构变化 - 中小股东深圳前海海润荣丰投资、康君投资管理、上海张江集体资产以27.369元/股价格转让所持股份给海望合纵 股权转让完成后海望合纵及其一致行动人浦东新产业合计持股比例升至18.50% 持股总数1442.45万股 [7] - 费俭通过上海砥石、上海璞钰间接合计持股841.34万股 持股比例10.79% 王明俊通过上海砥石、上海砥君间接合计持股796.6万股 持股比例10.22% [8] - 上海科技创业投资持股1076.07万股 持股比例10.22% [9] 管理层分歧事件 - 董事长费俭与总经理王明俊于4月27日公告解除一致行动关系 理由为提高重大事项决策民主性 [4] - 董事会换届候选人审议中上海砥石临时增加提名严惠敏为非独立董事候选人、陈开伟为独立董事候选人 遭王明俊反对 认为严惠敏已退休缺乏建设性意见能力 陈开伟独立性存疑 [6] - 王明俊反对上海砥石提请召开临时股东大会 称作为重要股东对此不知情 认为严重损害股东权益 [11] 公司治理状态 - 董秘办回应新一届董事会选举已完成 但董事长人选、专门委员会及高管聘任等事项尚未明确 [3] - 对于不同股东诉求平衡问题 董秘办表示需依据股东安排 [3] - 第四届董事会席位由9席增至11席 包括独立董事4名、职工董事1名 [6]