董事会会议召开情况 - 九届十四次董事会会议于2025年9月24日以通讯方式召开 由董事长王庆主持 [2] - 会议应出席董事8名 实际出席8名 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议结果 - 审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》 表决结果为8票赞成 0票反对 0票弃权 [3][4] - 聘任吴东升担任董事会秘书 任期自审议通过日起至第九届董事会任期届满止 [3][6] 新任董事会秘书资质 - 吴东升具备董事会秘书任职所需工作经验和专业知识 已取得《董事会秘书资格证书》 [7][9] - 现任公司财务总监 拥有经济学学士学位和高级会计师 高级税务风险管理师等专业资格 [8] - 历任焦煤集团财务主管 河南省煤炭工业厅财务处副处长 大有能源财务总监等职务 [8] 任职资格合规性 - 与控股股东 实际控制人及其他持股5%以上股东无关联关系 [9] - 无《公司法》第一百四十六条规定情形 未被采取证券市场禁入措施 [9] - 最近三年未受证监会行政处罚或交易所公开谴责 不属于失信被执行人 [9]