董事会决议与公司治理 - 公司第四届董事会第十六次会议于2025年9月23日召开 应到董事7名 实到7名 会议审议通过两项议案 [2] - 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 由董事长曹洪海主持 高级管理人员列席 [2] 委托理财计划 - 董事会批准使用不超过80,000万元自有资金进行委托理财 额度可循环滚动使用 [3][11] - 理财期限为董事会审议通过之日起12个月内 资金用于投资安全性高、流动性好的低风险产品 [3][12][14] - 理财目的是提高闲置资金收益 不影响主营业务开展 预计增加公司投资回报 [3][10][24] 限制性股票激励计划 - 首次授予部分第一个解除限售期条件成就 涉及31名激励对象 可解除限售80万股 占总股本0.724% [6][30][40] - 解除限售基于2024年9月12日授予的200万股限制性股票 第一个限售期将于2025年9月29日届满 [34][37] - 激励计划已履行全部审批程序 包括股东大会授权及监事会审核 与已披露计划无差异 [30][33][39] 职工代表董事选举 - 公司职工代表大会于2025年9月24日选举黄海雄为第四届董事会职工代表董事 任期至当届董事会届满 [47] - 黄海雄现任公司质量部部长 曾担任监事会主席 具备核电检验资格 未持有公司股份 [49] - 董事会结构调整后包含8名董事 其中独立董事3名 职工代表董事1名 符合《公司章程》规定 [47][48]