董事会决议与高管任命 - 公司第六届董事会第十三次会议于2025年9月24日召开 全体9名董事出席 会议审议通过多项议案 [2][3] - 董事会全票通过聘任杨功庆为公司首席执行官 其自2007年起在公司财务部门工作 2022年10月至2025年9月任财务负责人 2023年9月起任副总经理 2021年7月至今任董事会秘书 [3][8] - 董事会全票通过聘任郝爱玲为财务负责人 其持有公司股票11,000股 曾于2010年10月至2014年3月任公司监事 2023年9月至2025年9月任监事会主席 [4][9][10] 子公司融资担保安排 - 公司新增对全资子公司贵州金正大和辽宁金正大提供融资担保 最高担保额度合计11,000万元人民币 [12][13][15] - 贵州金正大截至2025年6月30日总资产179,608.27万元 资产负债率89.07% 辽宁金正大同期总资产40,180.00万元 资产负债率63.37% [14][15] - 本次担保后公司及子公司对外担保额度达29.784亿元 占2024年末经审计净资产比例144.90% 实际担保余额21.19亿元 占2024年末净资产比例103.08% [16] 临时股东会召开安排 - 公司决定于2025年10月21日召开第二次临时股东会 审议新增对子公司融资提供担保的议案 [6][18][22] - 股东会采用现场与网络投票相结合方式 网络投票通过深交所交易系统及互联网投票系统进行 股权登记日为2025年10月13日 [19][20][21] - 会议登记时间为2025年10月17日 登记地点为山东省临沭县兴大西街19号公司证券部 [25][26]