董事会决议概况 - 公司第八届董事会2025年第八次会议于2025年9月24日召开，应参会董事9人，实际参会9人，会议召集程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》规定 [4] - 会议审议并通过全部21项议案，无反对或弃权票，所有议案均获9票同意 [2][3][5][7][8][9][11][12][13][14][15][17][18][19][21][23][24] - 其中《关于修订独立董事工作制度的议案》《关于修订关联交易管理制度的议案》《关于修订募集资金管理制度的议案》及《关于太原华盛丰贵金属材料有限公司申请流动资金借款并为其提供担保的议案》需提交股东大会审议 [6][20][22][24][31] 公司治理制度修订 - 修订独立董事工作制度，旨在完善公司治理结构 [5] - 修订董事会秘书工作制度、董事会专门委员会实施细则及信息披露事务管理制度，提升信息披露质量 [7][8][9][10] - 修订内幕信息知情人管理制度、董事及高管持股买卖制度，规范内部交易行为 [11] - 修订中小投资者单独计票管理办法，保障中小投资者权益 [11] 新增管理制度制定 - 制定董事及高级管理人员离职管理制度，完善人事管理流程 [13] - 制定信息披露暂缓与豁免业务管理制度、重大信息内部报告制度，优化信息披露机制 [14] - 制定内部控制制度（试行）及内部审计工作制度（试行），强化内部风险控制 [15][16][17] 财务与风控制度更新 - 修订对外担保管理制度、规范与关联方资金往来制度及融资管理制度，加强财务风险管控 [17] - 修订对外投资管理办法及关联交易管理制度，规范投资及关联交易行为 [18][19] - 修订募集资金管理制度，确保募集资金使用合规性 [21] 子公司融资及担保安排 - 全资子公司太原华盛丰贵金属材料有限公司拟向光大银行太原北城支行申请2000万元流动资金借款，期限两年，年利率不超过3.6% [27][28][34] - 公司为其提供连带责任担保，担保金额2000万元，期限两年 [27][34] - 截至2025年6月30日，该子公司资产总额33845.56万元，负债总额26022.93万元，资产负债率76.89%，净资产7822.63万元，2025年1-6月净利润-203.23万元 [32] - 公司实际担保余额33089.28万元，占最近一期经审计净资产比例541.74%，均为对全资子公司担保 [37] 股东大会安排 - 公司定于2025年10月14日召开2025年第五次临时股东大会，审议需股东批准的议案 [24][39][40] - 会议采用现场投票与网络投票相结合方式，网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [39][40][41] - 股权登记日为会议召开前一日，股东需登记参会 [47][48]