董事会决议 - 第四届董事会第十六次会议于2025年9月23日召开 应到董事7名 实到7名 会议符合公司法和公司章程规定 [2] - 会议审议通过使用不超过80,000万元自有资金进行委托理财的议案 表决结果为7票同意 0票反对 0票弃权 [2][3] - 会议审议通过2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就议案 表决结果为5票同意 0票反对 0票弃权 关联董事张云龙 邵雪枫回避表决 [5][6] 委托理财安排 - 委托理财额度为80,000万元 资金可循环滚动使用 任一时点交易金额不超过该额度 [3][10] - 理财期限自董事会审议通过之日起12个月内有效 单笔理财到期日可超过授权期限但起始日必须在期限内 [3][11] - 投资范围限定于安全性高 流动性好 风险低 期限不超过12个月或可转让 可提前支取的理财产品 不得用于质押 [13] 股权激励计划进展 - 首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已成就 涉及31名激励对象 可解除限售80万股限制性股票 占总股本0.7240% [28][36][38] - 第一个限售期将于2025年9月29日届满 解除限售期为授予日起12个月后至24个月内 可解除限售总量40% [35] - 激励计划首次授予登记完成于2024年9月30日 授予200万股 授予价格11.79元/股 预留授予50万股于2025年9月11日完成登记 授予价格调整为10.79元/股 [32][33][34] 公司治理变动 - 职工代表大会选举黄海雄为第四届董事会职工代表董事 任期自2025年9月24日起至第四届董事会届满 [45] - 黄海雄1974年出生 本科学历 工程师 1993年加入公司 现任质量部部长 曾任监事会主席 未持有公司股份 [47] - 公司董事会成员增至8名 含3名独立董事 1名职工代表董事和4名其他董事 高级管理人员与职工代表董事合计未超过董事总数二分之一 [45][46]