募集资金基本情况 - 公司向特定对象发行A股股票获证监会批准 募集资金总额10亿元人民币 扣除发行费用1,470.93万元后实际募集资金净额9.85亿元人民币 [2] - 募集资金已全部存入专项账户 并签署三方及四方监管协议 [2] 募集资金用途调整 - 公司董事会及股东大会审议通过终止部分募投项目 将剩余资金投入海外营销及研发中心项目及补充流动资金 [3] - 全资子公司开立专项账户用于海外营销及研发中心项目的资金存储与使用 [3] 监管协议签署情况 - 公司与广发证券及开户银行签署三方监管协议 协议内容符合上交所范本要求 [4] - 协议规定专户仅用于海外营销及研发中心项目及补充流动资金 不得挪用 [5] 资金监管机制 - 保荐机构广发证券负责监督资金使用 可采取现场调查及书面问询方式行使监督权 [6] - 银行需按月提供专户对账单 大额支出（单次或12个月内累计超5000万元且达净额20%）需即时通知保荐机构 [7] - 协议自三方签署生效 至资金全部支出并销户后失效 [8] 员工持股计划实施 - 2025年员工持股计划第一次持有人会议召开 126名持有人参与 代表份额1467.77万份 占总份额87.44% [11] - 会议全票通过设立管理委员会 选举陈华山、薛超、翁少凡为委员 其中陈华山当选主任 [11][12][13] - 管理委员会获授权负责持股计划日常运营 包括资产处置、分红安排及减持安排等14项职责 [14][15]