会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 召集人为董事会 [1][2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 现场会议召开时间为2025年10月9日14点00分 地点位于北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼301室 [1] 网络投票安排 - 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 [1] - 网络投票时间为2025年10月9日全天 其中交易系统投票平台开放时段为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票平台开放时段为9:15-15:00 [1] - 融资融券、转融通及沪股通投资者的投票程序需按上交所相关监管指引执行 [1] 审议事项 - 审议事项已经公司第九届董事会第十二次、第十三次会议及第九届监事会第六次会议审议通过 [2] - 相关公告刊登于2025年8月26日及8月30日的《中国证券报》《上海证券报》和上交所网站 [2] - 特别决议议案为第2项和第6项 对中小投资者单独计票的议案为第1项和第6项 [2] - 无涉及关联股东回避表决的议案 [3] 投票规则 - 股东可通过证券公司交易终端或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行投票 首次使用互联网投票需完成身份认证 [3] - 持有多个账户的股东 其表决权数量为全部账户持有同类股票的总和 [3] - 重复投票情况下 以第一次投票结果为准 [3] - 股东需对所有议案表决完毕才能提交 [4] 参会人员资格 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权出席会议 [5] - 公司董事、监事和高级管理人员应出席会议 [6] - 公司聘请的律师及其他相关人员也可参会 [7] 会议登记 - 国有股及法人股东需持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照复印件及出席人身份证登记 [8] - 个人股东需持本人身份证及股东账户卡 委托代理人需额外提供授权委托书及委托人身份证明 [8] - 登记时间为2025年9月28日至30日9:00-11:30及13:30-17:30 [8] - 登记地点为北京市海淀区中关村南三街6号中科资源大厦北楼董事会办公室 异地股东可通过信函或传真登记 [8] 会务安排 - 会期半天 出席会议人员交通食宿自理 [9] - 联系电话010-88825988 传真号码010-88825988 联系人蒋舒、王宇 [9][10] - 邮政编码100190 [10]