会议基本情况 - 2025年第三次临时股东大会于2025年9月23日在北京市昌平区北清路三一产业园1号楼1号会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决 符合公司法及公司章程规定 [2] - 公司9名董事中7人出席 3名监事全部出席 董事会秘书及部分高管列席会议 [3] 议案审议结果 - 通过《关于公司增加2025年度日常关联交易预计的议案》 该议案涉及关联股东回避表决 对中小投资者单独计票 [4][6] - 通过《关于取消监事会及修订〈公司章程〉的议案》 该议案为特别决议议案 [4][6] - 通过包含11项子议案的《关于修订公司部分治理制度的议案》 涵盖股东会议事规则、董事会议事规则、独立董事工作制度等核心治理文件 [5][6] 法律合规情况 - 湖南启元律师事务所对会议进行法律见证 由凌芝、罗寰宇律师具体承办 [8] - 律师事务所认定会议召集召开程序、人员资格、表决程序及结果均符合公司法及上市公司股东会规则要求 [9]