股东大会召开安排 - 公司将于2025年10月10日14点30分在深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室召开2025年第四次临时股东大会 [2] - 股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行 投票时间为2025年10月10日9:15-15:00 [2] - 会议将审议关于为控股子公司提供担保的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [4][5] 子公司担保安排 - 全资子公司松岩新能源将为控股子公司洛阳新星提供不超过20,000万元担保 为全资子公司赣州松辉提供不超过10,000万元担保 担保额度有效期为股东大会通过后12个月内 [16][27] - 公司持有洛阳新星84.47%股权 并通过洛阳工控新星间接持有3.106%股权 持有赣州松辉100%股权 [17][18] - 董事会以9票同意 0票反对 0票弃权审议通过担保议案 尚需股东大会审议通过 [19][20][27] 公司担保现状 - 公司及控股子公司对外担保余额为98,866.93万元 占2024年度经审计净资产的57.13% [25] - 对控股子公司担保余额为96,128.84万元 占2024年度经审计净资产的55.55% [25] - 公司不存在逾期担保情形 也不存在为控股股东 实际控制人及其关联人提供担保的情形 [25]