董事会会议召开情况 - 第九届董事会第十八次会议于2025年9月23日以现场结合视频方式召开 应到董事7名 实际到会6名 李光董事委托吴宏副董事长行使表决权[1] - 会议全票通过《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的决议》[1] - 会议符合《公司法》和《公司章程》规定 由董事长蔡瑞雄主持 监事会列席[1] 股东大会基本信息 - 2025年第一次临时股东大会将于2025年10月10日14点30分在广州临江大道3号发展中心大厦6楼召开[4][5] - 采用现场投票与上海证券交易所网络投票系统相结合方式[4] - 网络投票时间为2025年10月10日9:15-15:00 通过交易系统平台或互联网投票平台(vote.sseinfo.com)进行[5][9] 股东大会审议事项 - 议案已由第九届董事会第十六次会议于2025年7月30日审议通过[5] - 对中小投资者单独计票的议案包括1、2.00-2.09、3、4、5共14项议案[6] - 无特别决议议案、无关联股东回避表决事项、无优先股股东参与表决事项[6][7][8] 投票规则与股东服务 - 公司启用"一键通"智能短信服务 通过上证信息向股权登记日股东主动推送参会邀请和议案信息[10] - 持有多个账户的股东 其表决权数量按全部账户同类股票总和计算 重复投票以第一次结果为准[10][11] - 现场与网络投票重复时以第一次投票结果为准 所有议案需全部表决完毕才能提交[12][13] 参会资格与登记方式 - 股权登记日收市后登记在册的股东有权参会 可委托非股东代理人表决[14] - 法人股东需持证券账户卡、授权委托书、营业执照复印件及身份证登记[16] - 个人股东需持证券账户卡及身份证登记 代理人需额外提供授权委托书和代理人身份证[16] 会议联系方式 - 会议费用自理 联系地址为广州市天河区临江大道3号发展中心3204室(邮编510623)[17] - 联系电话(020)37850968 传真(020)37850938 联系人姜云[17][18]