董事会会议情况 - 第二届董事会第二十五次会议于2025年9月23日以现场和通讯结合方式召开[3] - 会议应出席董事5人 实际出席5人 表决结果5票同意0票弃权0票反对[4][6] - 会议审议通过《关于补选公司董事会专门委员会委员的议案》[5] 董事变动情况 - 董事李宏庆因个人原因辞去董事职务 辞任后继续担任公司总经理职务[9] - 公司于2025年9月23日选举胡明燕为职工代表董事 任期至第二届董事会届满[11] - 胡明燕现任公司职工代表董事兼营销部经理 未直接或间接持有公司股份[11][15] 公司治理结构变化 - 公司取消监事会设置 董事会设职工代表董事1名[9] - 职工代表董事就任后 董事会中兼任高管及职工代表董事人数不超过董事总数二分之一[11] - 补选并确认第二届董事会各专门委员会委员 其中薪酬与考核委员会、审计委员会独立董事过半数[12]