公司治理变更 - 公司董事会选举董事长陆勇担任法定代表人 符合公司章程规定 [1] - 公司召开第七届董事会第十四次会议 全体11名董事参与表决 通过通讯方式召开 [18][20] - 董事会战略委员会成员调整 由陆勇、王道阔、张竑毅、杨文胜、郝生跃组成 陆勇担任主任 [21] 股东会决议 - 2025年第一次临时股东会于9月23日召开 审议通过10项议案 包含股份回购相关事项及章程修订 [3][4][6][7] - 股东会出席情况：10名董事中4人出席 6名监事中4人出席 董事会秘书出席 [4][5] - 关联股东中国铁路太原局集团持有的9,863,576,055股回避表决 占公司总股本显著比例 [8] 股份回购计划 - 公司通过集中竞价方式回购股份 全部用于注销并减少注册资本 [11][12] - 回购目的为提升每股收益 增强投资价值 维护市场稳定 使用自有资金实施 [11] - 债权申报期45天 从2025年9月24日至11月7日 可通过邮寄/传真/邮件方式申报 [13][15] 授权管理安排 - 董事会转授权管理层全权办理股份回购事宜 包括账户设立、择机回购、注销股份及工商变更等 [22] - 授权有效期自股东会通过之日起至事项办理完毕 [23] - 回购相关议案获股东会全票通过 包含回购目的、方式、价格区间及资金来源等具体条款 [6][7]