股东大会基本情况 - 会议于2025年9月23日在上海市徐汇区钦州北路1089号54号楼公司5楼会议室召开 [2] - 会议采取现场与网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 公司全体7名董事 3名监事及董事会秘书 高级管理人员均出席会议 [3] 重要治理结构变更 - 通过关于变更注册资本 取消监事会并修订《公司章程》的特别决议议案 [3][5] - 废止《技源集团监事会议事规则》 标志着公司监事会职能正式取消 [4][5] - 上述特别决议事项均获得出席会议股东所持有效表决权的2/3以上通过 [5] 公司治理制度全面修订 - 修订《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等8项现有治理制度 [3][4] - 新制定《股东大会网络投票实施细则》《对外提供财务资助管理制度》两项制度 [4] - 涉及关联交易管理 对外投资管理 融资与对外担保管理等关键风控领域 [4] 法律合规状况 - 本次股东大会由国浩律师（上海）事务所律师苏成子 张馨云现场见证 [5] - 律师确认会议召集 召开程序及表决方式符合《公司法》《证券法》等法律法规要求 [5] - 会议形成的所有决议被认定为合法有效 [5]