董事会决议情况 - 第四届董事会第三次会议于2025年9月23日召开 应到董事7人 实到7人 会议召集及表决程序符合法律法规和公司章程规定 [2] - 全部五项议案均获得7票赞成 0票反对 0票弃权 审议结果一致通过 [4][7][9][11][13] - 议案一和议案二在提交董事会前已通过第四届董事会审计委员会2025年第三次例会审议 [5][8] 可转换公司债券发行安排 - 延长向不特定对象发行可转换公司债券的股东大会决议有效期 自原有效期届满之日起延长12个月 至2026年10月10日 [32] - 提请股东大会延长授权董事会及其授权人士全权办理可转债发行相关事宜的授权期限 同样延长12个月至2026年10月10日 [34] - 除有效期延长外 可转换公司债券发行方案的其他事项和授权内容均保持不变 [32][34] 银行授信额度调整 - 新增申请银行综合授信额度4亿元 使累计综合授信额度不超过12亿元 含原有8亿元额度 [28] - 授信种类包括流动资金贷款 项目建设中长期贷款 银行承兑汇票 贸易融资及票据质押贷款等业务 [29] - 授权经营管理层具体办理授信事宜及相关文件签署 授权期限自股东大会审议通过之日起12个月内有效 [29] 股东大会召开安排 - 定于2025年10月9日召开2025年第三次临时股东大会 会议地点为公司办公楼一楼第二会议室 [14] - 采用现场投票与网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所网络投票系统进行 [14][15] - 股权登记日为会议召开前收市后 登记时间为2025年9月30日09:00-11:00及14:00-16:00 [22][23]