董事会决议公告 - 公司第四届董事会第九次会议于2025年9月23日召开 采用现场结合通讯方式 全体9名董事实际出席 会议由董事长苏陟主持[2] - 会议审议通过两项议案：限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就议案 以及作废部分限制性股票议案[3][6] - 归属条件议案表决结果为同意5票 反对0票 弃权0票 回避4票 作废议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票[5][8] 限制性股票激励计划归属实施 - 首次授予部分第一个归属期符合归属条件 可归属数量为102万股 涉及59名激励对象[3][23] - 归属期为2025年9月23日至2026年9月22日 首次授予日为2024年9月23日[24] - 授予价格经调整后为25.7532元/股 原授予价格为25.94元/股 调整原因为2024年年度利润分配方案实施[27] 限制性股票作废处理 - 作废原因为5名激励对象离职丧失资格 涉及作废数量15万股[6][39] - 作废部分限制性股票不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响 不影响管理团队稳定性及激励计划继续实施[39] 激励计划基本条款 - 激励计划总授予数量268万股 其中首次授予219.0万股 预留授予49万股[12] - 首次授予激励对象总数64人 涵盖董事、高级管理人员、核心技术人员及业务骨干[13] - 激励方式为第二类限制性股票 股票来源为定向发行A股普通股[11] 归属条件设定 - 归属条件包含公司层面业绩考核及个人层面绩效考核 公司考核指标为营业收入增长率[16] - 个人考核结果分为"合格及以上"和"不合格"两个等级 直接影响实际归属数量[17] - 未达到归属条件的限制性股票将作废失效 不可递延至下一年度[17] 激励计划实施流程 - 激励计划于2024年8月23日经董事会审议通过 2024年9月13日获股东大会批准[18][19] - 首次授予于2024年9月23日完成 预留授予于2025年9月5日通过董事会审议[20] - 所有授予环节均履行公示程序 并由监事会及薪酬与考核委员会出具核查意见[19][20][21]