核心公司治理变动 - 选举黄建军为第八届董事会董事长 其任职资格尚需国务院银行业监督管理机构核准 [3] - 选举张育鸣为第八届董事会副董事长 其任职资格尚需国务院银行业监督管理机构核准 [4] - 黄建军持有公司股份5万股 张育鸣未持有公司股份 [15][17] 董事会专门委员会组成调整 - 增补黄建军为董事会战略发展委员会委员 [5] - 增补张育鸣为董事会战略发展委员会 风险管理委员会 薪酬与考核委员会及授信审批特别授权委员会委员 [5] - 两位委员任职资格均需银行业监督管理机构核准 [5] 公司章程及治理规则修订 - 通过关于不再设立监事会议案 需提交股东大会审议 生效取决于修订后章程获监管核准 [6] - 修订公司章程议案获通过 需提交股东大会 修订后章程自监管核准之日起生效 [7][8] - 同步修订股东大会议事规则和董事会议事规则 均需股东大会审议 并与新章程同步生效 [9][10] 股东大会及关联交易安排 - 通过召开2025年第三次临时股东大会议案 授权副董事长徐登义确定会议时间及议程 [11] - 批准与关联方四川锦程消费金融有限责任公司关联交易 该交易已纳入2025年度日常关联交易预计额度 [12] - 2025年第二次临时股东大会于9月22日召开 采用现场与网络投票结合方式 无否决议案 [18][19] 新任董事长背景 - 黄建军1975年11月出生 四川大学政治经济学在职博士 正高级经济师 [14] - 曾任成都农商银行党委书记 董事长及成都银行副行长等职 [14] - 曾兼任四川省金融学会副会长及四川省银行业协会监事 [14] 新任副董事长背景 - 张育鸣1979年1月出生 澳大利亚乐卓博大学金融 管理与国际贸易学士 [16] - 现任马来西亚丰隆银行中国业务董事总经理 [16] - 曾任柬埔寨丰隆银行首席执行官及马来西亚大华银行全国销售总裁 [16]