董事会会议召开情况 - 第三届董事会第十二次会议于2025年9月19日以现场及通讯结合方式召开 [2] - 会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事长何伟主持 [2] - 会议召集和召开符合《公司法》及《公司章程》规定，合法有效 [2] 限制性股票激励计划 - 审议通过2025年限制性股票激励计划草案，面向公司及子公司核心管理人员与核心骨干 [3] - 激励对象不包含董事、高级管理人员及持股5%以上股东或实际控制人亲属 [3] - 计划需提交2025年第二次临时股东会审议，需三分之二以上表决权通过 [4][7] 现金管理计划 - 批准使用不超过6.8亿元闲置募集资金（含超募资金）及6.2亿元自有资金进行现金管理 [14][25] - 资金使用期限为股东会审议通过后12个月内，可滚动使用 [14][25] - 投资品种包括大额存单、结构性存款等低风险产品，不涉及高风险证券投资 [26][28] 股东会安排 - 定于2025年10月20日召开第二次临时股东会，采取现场与网络投票结合方式 [16][46] - 股权登记日为2025年10月15日，需审议激励计划及现金管理等四项议案 [47][48] - 议案1-3为特殊决议事项，需三分之二以上表决权通过 [48] 募集资金背景 - 公司首次公开发行募集资金总额12.96亿元，净额为11.64亿元 [21] - 募集资金专户管理，目前部分资金因项目建设周期出现短期闲置 [23] - 现金管理旨在提高资金使用效率，不影响募投项目正常进行 [24][39]