董事会换届选举结果 - 选举陈宝智担任第五届董事会董事长 表决结果全票通过9票同意0票反对0票弃权 [2][14] - 董事会成员共9人 实际参会9人 其中委托出席2人 [1] 董事会专门委员会组成 - 审计与风险委员会由严臻担任召集人 成员包括吴万良和陈学营 [4][16] - 战略与投资委员会由陈宝智担任召集人 成员包括戴雄彪、陈学营、张路和吴万良 [4][16] - 提名委员会由陈宝智担任召集人 成员包括吴万良和陈力 [4][16] - 薪酬与考核委员会由陈力担任召集人 成员包括张路和严臻 [4][16] - 各委员会任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [4][16] 高级管理人员聘任 - 聘任戴雄彪担任总经理 表决结果全票通过9票同意 [6][17] - 聘任王寿和、王海平、李军担任副总经理 赵晨曦担任总会计师 邹禹萌担任副总经理兼总法律顾问 [9][17] - 高级管理人员任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [9][17] 董事会秘书及证券事务代表任命 - 聘任邹禹萌担任董事会秘书 张云普担任证券事务代表 表决结果全票通过9票同意 [11][17] - 任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满 [11][17] 股东会召开情况 - 2025年第二次临时股东会于9月22日在上海市青浦区蟠龙路500号召开 [23] - 会议由董事长陈宝智主持 召集和召开程序符合公司法及公司章程规定 [23] - 公司在任董事9人 实际出席6人 董事会秘书出席会议 [24] 股东会议案审议 - 通过关于修订《独立董事工作规则》的议案 [25] - 选举非独立董事和独立董事的议案均获通过 并对中小投资者实行单独计票 [25][26][29] - 北京国枫律师事务所律师见证认为会议程序及表决结果合法有效 [27]