会议基本情况 - 2025年9月22日在上海市黄浦区西藏南路123号二楼会议厅召开股东会 [1] - 会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式 [1] - 会议由董事长王政先生现场主持 召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 出席人员情况 - 7名在任董事中3人出席 4名董事因公务或授课安排缺席 [2] - 3名在任监事中2人出席 1名监事因公务缺席 [2] - 董事会秘书高欣女士出席会议 部分高管因公务缺席 [2] 议案审议结果 - 议案1关于修订《公司章程》及取消监事会的特别决议议案获得通过 [2] - 议案2.01关于修订《股东会议事规则》的特别决议议案获得通过 [2] - 议案2.02关于修订《董事会议事规则》的特别决议议案获得通过 [2] - 议案2.03关于修订《独立董事工作制度》的普通决议议案获得通过 [3] - 议案2.04关于修订《会计师事务所选聘制度》的普通决议议案获得通过 [3] - 议案2.05关于修订《募集资金管理办法》的普通决议议案获得通过 [3] - 议案2.06关于新增《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的普通决议议案获得通过 [3] 表决通过标准 - 特别决议议案需获得有效表决权的三分之二以上通过 [3] - 普通决议议案需获得有效表决权的二分之一以上通过 [3] - 公司授权董事长办理《公司章程》修订及取消监事会的工商变更手续 [3] 法律见证情况 - 国浩律师（上海）事务所马敏英、桂逸尘律师见证本次会议 [3] - 律师认为会议召集、召开程序及表决结果符合相关法律法规和《公司章程》规定 [4] - 形成的决议合法有效 [4]