董事会换届完成 - 公司于2025年9月19日召开第二次临时股东会选举产生3名非独立董事和3名独立董事 与职工代表大会选举的1名职工代表董事共同组成7人第四届董事会 其中非独立董事4名 独立董事3名 [1] - 非独立董事包括付丽华（董事长） 黄凌逸 姚艳 李玲（职工代表董事） 独立董事包括何德明 陈燕 王广英 所有独立董事均取得资格证书且深交所审核无异议 [2][3] - 第四届董事会任期自2025年第二次临时股东会选举通过之日起三年 符合董事总数二分之一及独立董事三分之一比例要求 [3] 董事会专门委员会组成 - 审计委员会由何德明（主任委员） 付丽华 陈燕组成 战略委员会由付丽华（主任委员） 王广英 黄凌逸组成 [4][5] - 薪酬与考核委员会由陈燕（主任委员） 付丽华 王广英组成 提名委员会由王广英（主任委员） 付丽华 何德明组成 [5][6] - 各专门委员会任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 审计委员会主任委员为会计专业人士且成员均不担任高管 [6] 高级管理人员聘任 - 聘任许可为总经理兼财务总监 李前进为董事会秘书 童荟颖为内部审计负责人 陈僖为证券事务代表 [7][8] - 李前进与陈僖已取得深交所董事会秘书资格证书 通讯方式包括电话010-58731208 邮箱ir@ymky.com 地址北京市海淀区知春路甲48号盈都大厦C座4-15A [8] - 所有高级管理人员任期自第四届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满 [8] 离任人员及持股情况 - 离任董事及高管包括许可 周敏 周战 张宇 胡明 肖兴刚 冯岚 周敏 高瑛 姜华明 崔京生 杨莲不再担任高管但仍留任公司或子公司 [8] - 截至公告披露日 许可持有931,585股 周战持有10,774,925股 周敏持有500,000股 张宇持有375,000股 杨莲持有300,000股 高瑛持有200,000股 崔京生持有200,000股 姜华明持有80,000股 胡明 肖兴刚 冯岚未持股 [9] - 离任人员股份变动将严格遵守深交所减持股份相关规定 [9] 新任董事背景 - 董事长付丽华拥有中国人民大学管理学学士和对外经贸大学工商管理硕士 现任北京城市网邻信息技术有限公司投融总监及多家企业合伙人/财务负责人 [11] - 独立董事何德明为注册会计师及高级会计师 曾任智度集团有限公司合伙人 现任北京智度德正投资副总经理及民生证券独立董事 [15] - 独立董事陈燕为注册会计师 曾任中兴通讯副总裁 现任深圳市前海君见投资咨询财务负责人及多家上市公司独立董事 [16] 新任高管背景 - 总经理兼财务总监许可拥有江西财经大学金融学学士和英国雷丁大学金融学硕士 曾任职普华永道及渣打银行 2010年起在公司历任多项职务 [20] - 董事会秘书李前进持有美国注册管理会计师资格 2004年加入公司 历任财务经理 内审经理 职工代表监事 证券事务代表 副总经理等职 [22] - 内部审计负责人童荟颖持有中级会计师和审计师职称 曾任职天威新能源 世纪互联 盈康生命 优客逸家 2020年11月起任现职 [23] 董事会会议决议 - 第四届董事会第一次会议于2025年9月19日以现场与通讯结合方式召开 应到7人实到7人 由付丽华主持 [26] - 会议全票通过选举付丽华为董事长 选举各专门委员会委员及主任委员 聘任高级管理人员 内审负责人及证券事务代表 [27][29][31][34] - 聘任财务总监事项经审计委员会审议 聘任高管及证券事务代表事项经提名委员会审议 聘任内审负责人事项经提名委员会和审计委员会审议 [33][34][35]