会议基本情况 - 中交地产股份有限公司于2025年9月22日14:50在北京市西城区德胜门外大街13号院1号楼合生财富广场15层会议室召开2025年第七次临时股东大会 现场会议结合网络投票方式进行 会议由董事长郭主龙主持 [7][36] - 公司股份总数747,098,401股 出席股东大会股东及代理人193人 代表股份438,468,918股 占公司有表决权股份总数58.6896% 其中现场出席股东1人代表股份389,679,305股占比52.1590% 网络投票股东192人代表股份48,789,613股占比6.5305% [3][4] - 参与表决中小投资者192人 代表股份48,789,613股 占公司有表决权股份总数6.5305% 公司部分董事监事及高级管理人员列席会议 北京市中洲律师事务所律师现场见证 [4][41] 董事会选举结果 - 选举叶朝锋为第十届董事会非独立董事 获得票数423,337,375票 占出席会议股东有表决权股份总数96.5490% 其中中小投资者支持票33,658,070票 占中小投资者有表决权股份总数68.9861% [5][6] - 选举曾益明为第十届董事会非独立董事 获得票数423,320,872票 占出席会议股东有表决权股份总数96.5452% 其中中小投资者支持票33,641,567票 占中小投资者有表决权股份总数68.9523% [8][9] - 第十届董事会第九次会议选举王尧为董事长 全票7票同意通过 同时补选王尧为战略与执行委员会主任委员 曾益明为薪酬与考核委员会委员 唐国平为提名委员会主任委员 [25][26] 公司章程及制度修订 - 《公司章程》修订议案获得通过 同意票435,520,518股占比99.3276% 反对票2,696,500股占比0.6150% 弃权票251,900股占比0.0575% 中小投资者同意票45,841,213股占比93.9569% [10][11] - 《股东会议事规则》修订议案获得通过 同意票435,520,518股占比99.3276% 反对票2,696,500股占比0.6150% 弃权票251,900股占比0.0575% 中小投资者同意票45,841,213股占比93.9569% [12][13] - 《董事会议事规则》修订议案获得通过 同意票435,520,518股占比99.3276% 反对票2,696,400股占比0.6150% 弃权票252,000股占比0.0575% 中小投资者同意票45,841,213股占比93.9569% [14][15] - 《独立董事工作管理办法》修订议案获得通过 同意票435,520,518股占比99.3276% 反对票2,696,400股占比0.6150% 弃权票252,000股占比0.0575% 中小投资者同意票45,841,213股占比93.9569% [16][17] - 《年度审计机构选聘及评价管理办法》修订议案获得通过 同意票435,622,118股占比99.3507% 反对票2,696,400股占比0.6150% 弃权票150,400股占比0.0343% 中小投资者同意票45,942,813股占比94.1652% [19][20] 公司治理变更 - 公司完成重大资产重组后搬迁至新办公场所 办公地址及投资者联系电话发生变更 注册地址电子邮箱公司网址等其他联系方式保持不变 [30] - 第十届董事会专门委员会构成调整：战略与执行委员会主任委员王尧 委员唐国平谭敬慧 审计与风险委员会主任委员刘洪跃 委员唐国平谭敬慧 提名委员会主任委员唐国平 委员王尧刘洪跃 薪酬与考核委员会主任委员唐国平 委员曾益明刘洪跃 [27][28] 法律意见书结论 - 北京市中洲律师事务所认为股东大会召集召开程序符合法律法规 出席会议人员及召集人资格合法有效 表决程序符合规定 股东大会通过的各项决议合法有效 [22][58]