会议基本情况 - 2025年第一次临时股东会于2025年9月22日在贵州省贵阳市云岩区新添大道南段298号贵州燃气大营坡办公区2楼会议室召开 [2] - 会议采用现场会议和网络投票相结合的方式召开并表决 符合《公司法》及《公司章程》的规定 [2] - 公司在任董事9人全部出席 候选董事1人出席 副总经理兼董事会秘书杨梅女士出席 其他高级管理人员列席 [3][4] 议案审议结果 - 关于续聘会计师事务所的议案获得通过 [5] - 关于补选董事的议案获得通过 [5] - 两项议案均对中小投资者单独计票 [7] - 所有议案均采用现场投票与网络投票相结合的表决方式通过 [6] 董事会会议情况 - 第四届董事会第四次会议于2025年9月22日以现场结合视频方式召开 [11] - 会议应出席董事9名 实际出席董事9名 其中5名董事以视频方式参会 [11] - 会议审议通过《关于豁免董事会会议通知时限的议案》 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] - 会议审议通过《关于补选第四届董事会审计委员会委员的议案》 补选邓学光先生为审计委员会委员 获得9票赞成 占全体出席董事人数的100% [13] 法律合规情况 - 股东会由北京市金杜律师事务所上海分所律师沈诚敏、卢昶宪见证 [8] - 律师认为会议召集和召开程序符合相关法律法规和《公司章程》规定 出席人员和召集人资格合法有效 表决程序和结果合法有效 [8]