董事会会议召开情况 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年9月22日以现场及通讯结合方式召开 会议为紧急会议 经全体董事一致同意豁免提前通知时限 由董事长蒋立主持 应出席董事7名 实际出席7名 [2] 限制性股票激励计划审议结果 - 审议通过《关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》 因2名激励对象离职不符合激励条件 作废其已获授未归属股票 表决结果7票同意0票反对0票弃权 [3][4][5] - 审议通过《2024年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期符合归属条件的议案》 首次授予第一个归属期条件已成就 同意为符合条件的激励对象办理归属 关联董事叶伟强、陈矜桦回避表决 表决结果5票同意0票反对0票弃权 [6][7] 股权激励计划核心条款 - 激励计划授予总量403.20万股 占公司总股本13,440万股的3.00% 其中首次授予322.56万股（占总量80%） 预留80.64万股（占总量20%） [11] - 授予价格调整为15.40元/股 股票来源为定向发行A股普通股 [11][25][26] - 首次授予限制性股票第一个归属期为2025年9月22日至2026年9月18日 [23] 归属条件执行情况 - 公司层面2024年业绩考核达成80%归属比例 因2名激励对象离职作废2.60万股 [24][44] - 个人绩效考核结果：107人评级A（归属比例100%） 28人评级B（归属比例80%） 8人评级C（归属比例60%） 因未达标作废25.9896万股 [24][44] - 本次总计作废限制性股票28.5896万股 首次授予部分实际归属82.7968万股 涉及143名激励对象 [24][31][45] 监事会审议意见 - 监事会审议通过作废部分限制性股票及归属条件议案 认为符合相关法律法规及激励计划规定 表决结果均为3票同意0票反对0票弃权 [35][36][37] 法律意见与实施程序 - 上海君澜律师事务所认为本次归属与作废程序符合《上市公司股权激励管理办法》及交易所规则要求 [27][32][47] - 激励计划已履行公示、股东大会审议、授予价格调整等完整决策程序 [16][17][19]