会议基本信息 - 会议于2025年9月22日通过现场与网络投票结合方式召开 现场会议时间为下午15:00 网络投票时间为上午9:15至下午15:00 [1][3][7] - 会议地点为北京市朝阳区金和东路20号院正大中心北塔30层会议室 [2] - 会议由董事会召集 董事长刘钦主持 符合公司法及上市规则要求 [4][6] 股东参与情况 - 总参与股东403人 代表股份1,371,099,077股 占公司有表决权股份总数49.4110% [5] - 现场参会股东5人 代表股份1,135,740,247股 占比40.9292% [6] - 网络投票股东398人 代表股份235,358,830股 占比8.4817% [8] - 全体董事、监事出席会议 董事候选人及高管列席会议 [9] 公司治理结构变革 - 取消监事会并修订《公司章程》获97.8162%高票通过 中小股东赞成率87.3459% [10] - 《股东大会议事规则》修订及更名议案获97.3453%赞成票 [11] - 《董事会议事规则》修订获97.3423%赞成票 [12] - 五项公司治理制度修订均获超97.34%支持率 包括独立董事制度、对外担保制度、关联交易决策制度、募集资金管理制度及会计师事务所选聘制度 [14][16][17][18][19] 董事会组成调整 - 增选非独立董事议案获99.1285%赞成票 中小股东支持率94.9500% [21][22] - 增选独立董事议案获99.8652%赞成票 中小股东支持率99.2191% [23] - 董事角色确定议案获99.8783%赞成票 [24] H股发行上市核心决议 - H股在香港联交所上市议案获99.8313%赞成票 中小股东支持率99.0224% [25] - 上市方案八项子议案均获超99.82%支持率 涵盖上市地点、股票种类、发行时间、方式、规模、定价方式、发行对象及发售原则 [27][28][29][30][31][32][33][34] - 公司转为境外募集股份架构议案获99.8263%赞成票 [35] - 募集资金使用计划议案获99.8312%赞成票 [37] - 上市前滚存利润分配方案获99.8308%赞成票 [38] - 聘请H股上市审计机构议案获99.8313%赞成票 [39] 上市后制度安排 - H股发行后适用的公司章程及议事规则草案均获超99.83%支持率 [41][42][43] - 四项内部制度草案（独立董事、对外担保、关联交易决策、募集资金管理）获超99.83%赞成票 [46][47][48][49] - H股发行决议有效期议案获99.8320%赞成票 [50] 其他重大事项 - 全资子公司间担保议案获99.8774%高票通过 [51] - 议案1-3、7-12、14、16以特别决议形式通过 获超三分之二表决权支持 [52] - 竞天公诚律师事务所出具法律意见 确认会议程序及结果合法有效 [53]