会议召开情况 - 2025年第二次临时股东会于2025年9月22日在上海市青浦区蟠龙路500号中核科创园A1办公楼召开 [2] - 会议由董事会召集并由董事长陈宝智主持 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 9名董事中6人出席 戴雄彪、高宏树、严臻因工作原因缺席 [3] 议案审议结果 - 非累积投票议案《关于修订〈独立董事工作规则〉的议案》获得通过 [4] - 累积投票议案包含选举非独立董事和独立董事两项 [4] - 议案2和议案3对中小投资者实行单独计票 [5] 董事会换届选举 - 选举陈宝智为第五届董事会董事长 获得9票同意 [9] - 设立四个专门委员会：审计与风险委员会（严臻召集）、战略与投资委员会（陈宝智召集）、提名委员会（陈宝智召集）、薪酬与考核委员会（陈力召集） [12][22] - 各委员会成员任期与第五届董事会任期一致 [12][22] 高级管理人员任命 - 聘任戴雄彪担任总经理 获董事会全票通过 [13] - 聘任王寿和、王海平、李军为副总经理 赵晨曦为总会计师 邹禹萌为副总经理兼总法律顾问 [15][23] - 邹禹萌同时担任董事会秘书 张云普担任证券事务代表 [17][23] 人员任职背景 - 新任高管均具有核工业系统任职经历 如王寿和曾任中核集团下属企业董事长 [26] - 财务背景高管占比较高 赵晨曦为正高级会计师 邹禹萌为正高级会计师兼总法律顾问 [26] - 核心管理人员年龄结构集中在1968-1977年区间 具备多年行业管理经验 [26][27]